В 2011 году мужчина находил женщин, которым по закону был положен материнский капитал, заключал фиктивные сделки на продажу части своей личной жилищной площади и фиктивные договоры займа на сумму 365 000 рублей. На основании заявлений и представленных документов отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области бюджетные средства перечислялись на расчётный счёт его агентства, после чего злоумышленник обналичивал их.

За четыре месяца злоумышленник незаконно обналичил материнские капиталы восьми новокузнечанок.

По материалам предварительной проверки в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.