По данным пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России.

Ее участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, и предлагали обналичить сертификаты материнского капитала.

Свои услуги группировка широко рекламировала через Интернет и печатные издания. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом, от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья.

Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем мошенники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.

Далее происходило непосредственное погашение госсертификата на маткапитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.

В соответствии с данными документами Пенсионный фонд производил выплаты на счет юридического лица, которое выступало займодателем женщины, реализующей право на материнский капитал.

На завершающем этапе часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365,7 тысячи рублей) участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.

Мошенничество раскрыли сотрудники ГУЭБиПК по Липецкой области. Следователями здесь возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество в крупном размере".

По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.